EU sentencia a dos mexicanos por lavado de dinero
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer la sentencia de dos ciudadanos mexicanos a 55 meses de prisión, cada uno, por parte del juez de distrito Keith P. Ellison tras confirmarse su participación en una conspiración de lavado de dinero multimillonaria que duró al menos dos años tiempo en el cual trasladaron ganancias del narcotráfico a través de Texas hacia México.
De acuerdo con el expediente, Mauricio Anzures Zárate, de 53 años y residente de la Ciudad de México y Beatriz Salcedo Carreón, de 63 años y residente de Guadalajara, México, participaron en una sofisticada conspiración internacional de lavado de dinero para transferir fondos provenientes de la venta de drogas ilegales en Estados Unidos a cárteles en México sin transportar físicamente el dinero a través de la frontera entre ambos países.
Los fondos se ocultaron mediante el tráfico de mercancías entre ambos países, declaró el fiscal general adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.
Los acusados utilizaron un elaborado esquema de lavado de dinero basado en el comercio para explotar nuestro sistema financiero y transferir las ganancias del narcotráfico de Estados Unidos a México. Estos facilitadores financieros promovieron activamente las operaciones de los cárteles en ciudades de todo Estados Unidos, lo que facilitó el flujo de narcóticos letales a nuestras comunidades. La División Penal continuará trabajando para la eliminación total de los cárteles y de los blanqueadores de dinero que facilitan sus actividades perniciosas”, advirtió.
En tanto, William Kimbell, agente de la división Houston de la DEA, aseguró que esta operación criminal que logró detenerse representa una gran victoria para la justicia.
La DEA, junto con sus homólogos federales, ha asestado un duro golpe a las finanzas de los cárteles mexicanos gracias a la increíble labor investigativa de nuestros agentes”, destacó.
